全球最大的特快匯款公司西聯匯款(Western Union)因未盡反洗錢偵查與報告職責,日前遭紐約州金融服務廳(Department of Financial Services)重罰6000萬元。州金融服務廳指出,通過西聯匯款在曼哈頓下城、布碌崙日落公園和皇后區法拉盛的三處小代理商,六、七年間向中國匯出數十億元,其中眾多存在洗錢嫌疑,有大批款項疑為向人蛇支付偷渡費。
州金融服務廳近日宣布同西聯匯款達成和解,西聯匯款因違反紐約州反洗錢法和銀行保密法,忽視大筆向中國的可疑轉帳,被重罰6000萬元。同時,西聯匯款亦被要求在90天內,向州金融服務廳提交書面的反洗錢和反欺詐計畫。
州金融服務廳指出,西聯匯款對上訴代理商的違規行為不僅未查處並終止合作,甚至在2008年時還以業績優異,付給曼哈頓下東城的該代理商25萬元獎金並續約。而該代理商此後向執法人員坦承,他了解有些匯款的客戶是向中國的人蛇付偷渡債。
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據州金融服務廳指出,經該廳調查,西聯匯款在2004年至2012年間,有意不實施和維持一個行之有效的反洗錢系統,對疑似金融欺詐、洗錢及非法「螞蟻搬家」式的分拆小額匯款睜一隻眼閉一隻眼,尤其是對紐約市曼哈頓、皇后區和布碌崙三個華人聚居區主營向中國匯款的代理商。
州金融服務廳指出,涉案三處代理商分別位於曼哈頓下城、布碌崙日落公園和皇后區法拉盛。其中曼哈頓下城與日落公園的為同一對夫婦所有。這兩處代理商看似都很小,在曼哈頓下城為一家小型旅遊公司兼營業務,日落公園的則為賣手>情人節特輯機的店面兼營,但從匯款金額來看,卻位列西聯匯款全美代理商中的鰲頭。
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